El regulador australiano de servicios financieros ha emitido una advertencia contra los operadores de “pump-and-dump” tras la condena de cuatro personas que utilizaron chats grupales de Telegram para hacer subir los precios de las acciones australianas antes de venderlas a precios inflados.
El fracaso de un plan de bombeo y descarga
Los cuatro infractores han sido sentenciados a penas de prisión, que se cumplirán mediante órdenes correccionales intensivas (ICO), y también deben pagar miles de dólares en multas. Todos se declararon culpables de conspiración para cometer manipulación del mercado y de manipular el producto del delito.
Joe Longo, presidente de ASIC
“Este grupo utilizó las redes sociales para manipular el mercado, inflar artificialmente acciones de un centavo y luego deshacerse de ellas para obtener ganancias rápidas, dejando que los inversores comunes asumieran las pérdidas”, dijo el presidente de la ASIC, Joe Longo.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) también advirtió que los operadores de bombeo y descarga se dirigen cada vez más a los inversores australianos antes del período festivo.
Los estafadores, incluidos aquellos involucrados en actividades fraudulentas, están utilizando las identidades de celebridades australianas para atraer a víctimas potenciales a aplicaciones de mensajería.
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Los reguladores están preocupados
Los esquemas de bombeo y descarga se han generalizado tanto que fueron un tema clave de discusión entre los reguladores financieros de Australia, Asia, Europa y América del Norte en una reunión celebrada en Londres el mes pasado, dijo el regulador australiano.
Amanda Zeller, líder ejecutiva senior de integridad del mercado en ASIC
El regulador agregó que estos esquemas se están volviendo más sofisticados y las bandas criminales están cada vez más involucradas.
Los ciberdelincuentes también están pirateando cuentas de corretaje para realizar transacciones, aprovechando las lagunas regulatorias en el comercio transfronterizo y publicando anuncios en las redes sociales para atraer a posibles comerciantes.
“Los operadores de bombeo y descarga apuntan a acciones de pequeña capitalización con baja liquidez, lo que significa que cuando se difunden anuncios o rumores engañosos, pueden tener un gran impacto en los precios de las acciones”, dijo Amanda Zeller, líder ejecutiva senior de integridad del mercado de ASIC.
Otras contrapartes globales de ASIC también han emitido advertencias y tomado medidas contra los esquemas de bombeo y descarga y sus operadores. La Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda (FMA), la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (FINRA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) han emitido advertencias públicas sobre tales esquemas.