Cuatro personas han sido acusadas de conspiración para manipular los precios de las acciones australianas a través de un esquema coordinado de “pump and dump” organizado a través de la aplicación de mensajería Telegram, anunció hoy (martes) el regulador de valores de Australia.
Syed Yusuf, Larissa Quinlan, Emma Summer y Kurt Stuart enfrentan cargos penales por supuestamente inflar artificialmente los precios de las acciones de un centavo antes de venderlas para obtener ganancias. Los cargos, presentados en el Tribunal Local del Centro Downing de Sydney, conllevan penas máximas de 15 años de prisión y multas que superan el millón de dólares.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) alega que los demandados formaron un grupo privado de Telegram para seleccionar acciones y luego las promocionaron a un canal público llamado “ASX Pump and Dump Group”. Durante tres semanas en septiembre de 2021, supuestamente se atacaron nueve acciones.
Joe Longo, presidente de ASIC
“La manipulación del mercado es ilegal. Los planes de bombeo y vertido son una forma de fraude financiero, que erosionan la riqueza de los inversores y amenazan la integridad de nuestros mercados y, potencialmente, la economía australiana en general”, dijo el presidente de la ASIC, Joe Longo.
El regulador dijo que monitoreó el esquema utilizando sofisticados sistemas de vigilancia que integran datos comerciales y de terceros. ASIC había advertido previamente a los usuarios de Telegram sobre las posibles consecuencias legales de tales actividades. Unos meses más tarde, el regulador detalló cómo logró desmoronarse y conducir a la disolución de un grupo de bombeo y descarga, en este caso específico en el mercado de las criptomonedas.
“Los intentos coordinados de manipular el mercado son un delito penal”, añadió Longo.
Los acusados también enfrentan cargos de tratar con el producto del delito relacionado con las ganancias del presunto plan. Su caso fue aplazado hasta el 30 de julio para una audiencia de solicitud de detención.
Telegram, WhatsApp y Discord son el objetivo de los estafadores
Aunque Facebook ha sido más eficaz a la hora de dirigirse a los comerciantes en comparación con Telegram, más del 60% de las personas en Telegram que participaron en el comercio terminaron perdiendo dinero, según un estudio conjunto realizado por Magnates de las finanzas y Calle FX hace varios meses. Si bien la proporción de víctimas de estafas que pierden dinero es similar tanto en Telegram como en WhatsApp, Telegram ve a más comerciantes atacados debido a sus numerosos canales y grupos comerciales activos.
Discord también ha ganado popularidad entre los comerciantes. Lo que solía verse como una plataforma más para jugadores, ahora se ha transformado. Hoy en día, Discord es un lugar de reunión privilegiado para los operadores minoristas de divisas/CFD y criptomonedas que se reúnen para discutir estrategias, compartir señales comerciales y navegar juntos por las fluctuaciones del mercado.
Además, la naturaleza privada y anónima de los canales de Discord ha facilitado actividades comerciales cuestionables. La plataforma se ha vuelto famosa por albergar esquemas de bombeo y descarga, donde personas influyentes promueven activos de bajo volumen para hacer subir los precios antes de vender sus participaciones a valores máximos.
En cuanto a ASIC, desde el inicio de su capacidad para cerrar sitios web fraudulentos en julio de 2023, se han cerrado casi 3500 sitios de inversión fraudulentos. Este esfuerzo representa un avance significativo para proteger a los australianos de las estafas de inversión en línea.
