La policía brasileña apunta al uso de criptomonedas en operaciones de apuestas ilegales
Brasil está aumentando su supervisión de las operaciones ilegales que involucran criptomonedas en su sistema financiero.
El lunes, la Policía Federal de Brasil ejecutó la Operación “Velo de Maya”, tomando medidas enérgicas contra una red de apuestas ilegales que utilizaba empresas fantasma para lavar y redirigir fondos a estas actividades utilizando moneda fiduciaria y digital.
La operación recibió el nombre clave de “Velo de Maya”, ya que representa una fachada que impide la apreciación de la realidad, es decir, que estas empresas fantasma presentaban objetivos que ocultaban sus verdaderos propósitos.
Según la Policía Federal, 87 empresas fueron objeto de esta operación, pero no se han revelado cifras oficiales sobre sus volúmenes. El uso específico de criptoactivos en las operaciones se limitaría a la transferencia de fondos al exterior.
Se ejecutaron nueve órdenes de búsqueda e incautación en varios lugares, incluidos São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas, buscando a los presuntos propietarios de estas empresas fantasma.
“Los investigados pueden enfrentar cargos de lavado de dinero, evasión fiscal, crimen organizado y otros delitos que puedan identificarse durante el curso de la investigación”. reveló la Policía Federal.
Las apuestas ilegales se han convertido en un problema importante para el gobierno brasileño, ayudado por el uso de moneda digital, lo que dificulta que las fuerzas del orden rastreen estas transacciones.
El mercado de apuestas legales generó 869 millones de dólares en ingresos fiscales para la economía brasileña durante los primeros 4 meses de 2026. Sin embargo, las estimaciones sitúan el valor del mercado ilegal en la mitad del volumen total de apuestas. El propio presidente Lula anunció la prohibición de los casinos online ilegales, destacando el problema que representaban los juegos de azar y las apuestas para la familia brasileña.
Los mercados de predicción también han estado involucrados en el debate nacional sobre el juego ilegal, ya que el gobierno prohibió sus operaciones en abril. Una nota técnica de la SPA indicó que estas empresas “simplemente reproducir los elementos esenciales de las apuestas de cuota fija” y necesitan una licencia para operar de conformidad con las leyes de juego del país.