Un nuevo informe de investigación de la emisora surcoreana JTBC acusó a Lee Hee-jin, una figura controvertida conocida como el ‘millonario de las acciones de Cheongdam-dong’, de proporcionar sobornos a un ex alto ejecutivo de Upbit, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del país, a cambio de listar sus activos digitales. El informe, que afirma haber obtenido una lista de regalos detallada supuestamente escrita por Lee, ha reavivado las preocupaciones sobre la transparencia y las prácticas éticas en el proceso de cotización en el intercambio de criptomonedas.
Supuesta reunión y cronograma de pago
Según el informe exclusivo de JTBC, Lee se reunió con un ejecutivo de Dunamu identificado como el Sr. Jeong, quien se desempeñó como director de operaciones de la compañía y jefe de su comité de revisión de cotizaciones, en una suite privada en un hotel de cinco estrellas en Gangnam, Seúl, el 1 de julio de 2020. El informe alega que poco después de esta reunión, dos criptomonedas vinculadas a Lee, GOM2 y PICA, se cotizaron en el intercambio Upbit.
Según se informa, la supuesta lista de regalos muestra que se designaron 10 millones de monedas PICA para el Sr. Jeong y otros, con una nota escrita a mano que indica que el pago estaba “en preparación para la cotización en Upbit”. Se dice que el pago se produjo en noviembre de 2020, dos meses antes de que PICA apareciera oficialmente en la plataforma.
Presuntos pagos adicionales y registros internos
JTBC informó además que Lee mantuvo un registro separado de pagos no oficiales en un chat grupal con su equipo de administración de monedas, que incluía a su hermano. Este registro digital supuestamente señaló un “pago no oficial de 10 millones de monedas al presidente de Upbit” y mencionó otros 10 millones de monedas pagadas a un individuo que se cree que es un cabildero de Dunamu, acompañado de un mensaje para “cuidar bien las cosas con Upbit, ya que estamos cerca”.
Después de la cotización, el precio de PICA supuestamente subió a más de 700 wones, lo que eleva el valor de los 10 millones de monedas a aproximadamente 7 mil millones de wones (alrededor de 5,1 millones de dólares), según la emisora.
Por qué esto es importante para la industria criptográfica
Estas acusaciones, si se prueban, podrían tener implicaciones importantes para el sector de intercambio de criptomonedas en Corea del Sur. El caso pone de relieve las preocupaciones actuales sobre la integridad de los procesos de cotización de tokens, que a menudo son opacos y pueden generar conflictos de intereses. Los reguladores de Corea del Sur han estado endureciendo las reglas sobre los intercambios de activos digitales, y este informe podría acelerar los llamados a la divulgación obligatoria de los criterios de cotización y sanciones más severas por soborno.
Para los inversores, el informe sirve como recordatorio de los riesgos asociados con las monedas que se cotizan a través de canales potencialmente no transparentes. El rápido aumento de precios de PICA después de su cotización también plantea dudas sobre la manipulación del mercado y el papel de la información privilegiada en el comercio de criptomonedas.
Conclusión
El informe de JTBC se suma al creciente escrutinio de Lee Hee-jin, quien tiene un historial documentado de acusaciones de fraude bursátil. Si bien las afirmaciones de la emisora son detalladas, siguen siendo acusaciones en este momento, y ni Lee ni Dunamu han emitido una respuesta formal. La historia subraya la necesidad urgente de marcos regulatorios más claros en la industria de las criptomonedas para prevenir prácticas poco éticas y proteger a los inversores minoristas.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Quién es Lee Hee-jin?
Lee Hee-jin es una figura surcoreana conocida como el “millonario de las acciones de Cheongdam-dong”. Tiene un historial de problemas legales, incluidas acusaciones previas de fraude bursátil. Ahora está en el centro de nuevas acusaciones de soborno que involucran al intercambio de criptomonedas Upbit.
P2: ¿Cuál es el valor del presunto soborno?
Según el informe de JTBC, el presunto soborno consistió en 10 millones de monedas PICA. Después de que el precio de la moneda aumentara a más de 700 wones tras su cotización en Upbit, el valor de esas monedas alcanzó aproximadamente 7 mil millones de wones, o alrededor de 5,1 millones de dólares.
P3: ¿Cuáles son las posibles consecuencias para Upbit y Dunamu?
Si las acusaciones se confirman, el operador de Upbit Dunamu podría enfrentar sanciones regulatorias, daños a su reputación y un mayor escrutinio por parte de las autoridades financieras de Corea del Sur. El caso también puede conducir a regulaciones de cotización más estrictas en toda la industria del intercambio de criptomonedas en el país.