Un caso de fraude en Beijing ha llamado la atención después de que se perdieran fondos robados en el comercio apalancado de criptomonedas. El caso se centra en una mujer de 60 años que utilizó una identidad falsa para obtener dinero a través de una relación en línea antes de perder las ganancias del comercio apalancado de criptomonedas.
Según fuentes, la fiscalía del distrito de Haidian en Beijing anunció que una mujer de 60 años de apellido Meng fue condenada a cuatro años de prisión por fraude después de estafar a un joven por más de 200.000 yuanes.
Los fiscales dijeron que Meng creó la identidad ficticia de su hija adoptiva, “Xiao Hong”, y se hizo pasar en línea como una mujer de unos veinte años. Construyó una relación romántica con la víctima y solicitó dinero en repetidas ocasiones, alegando motivos como enfermedades familiares y gastos relacionados con estudios en el extranjero.
El plan comenzó a desmoronarse cuando la víctima notó que el comportamiento de su supuesta novia parecía inconsistente con la edad que afirmaba. Las autoridades dijeron que también descubrió que las fotografías que, según ella, fueron tomadas en el extranjero, en realidad habían sido tomadas dentro de un local de karaoke en China.
Después de denunciar el asunto a la policía, Meng fue arrestada y posteriormente admitió haber obtenido más de 200.000 yuanes mediante engaño.
Las operaciones criptográficas apalancadas borraron los fondos
Durante la investigación, Meng dijo a las autoridades que había invertido todo el dinero en el comercio apalancado de criptomonedas.
Según los fiscales, los fondos se colocaron en posiciones altamente apalancadas que luego se liquidaron después de que una caída del mercado provocara un ajuste de margen. Como resultado, se perdió todo el monto antes de que las autoridades recuperaran las ganancias.
El tribunal condenó a Meng a cuatro años de prisión, le impuso una multa y le ordenó compensar a la víctima por las pérdidas.
El tribunal condena a un hombre por el robo de 107 Bitcoin
El caso de Beijing sigue a otro fallo que involucra activos digitales. Un tribunal chino condenó recientemente a un hombre a 10 años de prisión por robar 107 Bitcoin, valorados en aproximadamente 6 millones de dólares.
Según los detalles del caso, el acusado ayudó a un conocido a configurar una billetera de criptomonedas y retuvo en secreto la frase inicial de la billetera. Más tarde usó la información para transferir todos los Bitcoin de la billetera.
Un tribunal de EE. UU. impone una pena de prisión por un plan de fraude criptográfico de 36,9 millones de dólares
En un caso separado, las autoridades estadounidenses anunciaron que el ciudadano chino Jingliang Su fue sentenciado a 46 meses de prisión por su papel en el lavado de más de 36,9 millones de dólares relacionados con una operación de fraude de inversión en activos digitales.
Los documentos judiciales indicaron que el plan estaba dirigido a 174 víctimas en los Estados Unidos. Los investigadores dijeron que las víctimas fueron contactadas a través de plataformas de redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas y servicios de citas en línea antes de ser dirigidas a sitios web de inversión fraudulentos diseñados para parecerse a plataformas legítimas de comercio de criptomonedas.
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