Un residente de California de 22 años se declaró culpable de su papel en un plan de ingeniería social multiestatal que robó aproximadamente 263 millones de dólares en criptomonedas.
Evan Tangeman de Newport Beach, California, admitió haber lavado 3,5 millones de dólares en criptomonedas para la empresa criminal, según la Fiscalía de EE.UU. anunciado Lunes.
Tangeman se declaró culpable de participar en organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos (RICO) conspiración ante la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Colleen Kollar-Kotelly.
La sentencia está programada para el 24 de abril de 2026. Es el noveno acusado que se declara culpable en esta investigación específica.
El tribunal también abrió la Segunda Acusación Reemplazante, agregando tres acusados más. Nicolás Dellecave, también conocido Como “Nic” o “Souja”, Mustafa Ibrahim, también conocido como “Krust”, y el danés Zulfiqar, también conocido como “Danny” o “Meech”, enfrentan cargos de conspiración RICO junto con los demás miembros de Social Engineering Enterprise (SE Enterprise).
Dellegave fue arrestado en Miami el 3 de diciembre de 2025. Ibrahim y Zulfiqar fueron arrestados recientemente en Dubai.
Según los fiscales, la empresa comenzó en octubre de 2023 y continuó al menos hasta mayo de 2025. Se originó a partir de amistades formadas en plataformas de juegos en línea. El grupo incluía personas de California, Connecticut, Nueva York, Florida y el extranjero.
Detalles del desenfrenado criptocrimen
El esquema involucró a piratas informáticos de bases de datos, organizadores, identificadores de objetivos, personas que llaman y ladrones residenciales que tenían como objetivo carteras de hardware que contenían criptomonedas. Los piratas informáticos utilizaron bases de datos robadas para identificar objetivos de alto valor.
Las personas que llamaban se hacían pasar por personal de intercambio de cifrado o proveedores de correo electrónico para engañar a las víctimas para que revelaran las credenciales de la cuenta.
Los ladrones irrumpieron físicamente en las casas para robar carteras de hardware.
Tangeman actuó como blanqueador de dinero. Convirtió criptomonedas robadas en efectivo utilizando un convertidor de efectivo a granel. Luego, Tangeman usó el efectivo para obtener casas de alquiler para los miembros del grupo, y a menudo incluía nombres falsos en los contratos de arrendamiento.
Algunas propiedades se alquilan por entre 40.000 y 80.000 dólares al mes. Consiguió casas en Los Ángeles y Miami.
El mayor robo conocido ocurrió el 18 de agosto de 2024. Los co-conspiradores de Tangeman, incluidos Malone Lam y Danish Zulfiqar, engañaron a una víctima en Washington, DC, para que transfiriera más de 4.100 Bitcoin. En ese momento, la criptomoneda estaba valorada en 263 millones de dólares. La misma cantidad vale ahora más de 368 millones de dólares.
Tangeman también ayudó Lam obtiene aproximadamente $3 millones en efectivo de criptomonedas robadas para asegurar una propiedad de alquiler.
Después del arresto de Lam el 18 de septiembre de 2024, Tangeman accedió a los sistemas de seguridad del hogar para tomar capturas de pantalla de los agentes del FBI durante las búsquedas. También le pidió a otro miembro que recuperara y destruyera los dispositivos digitales de la residencia de Lam en Los Ángeles.
Los fiscales dijeron que la empresa gastó los fondos robados en un estilo de vida lujoso. Las compras incluyeron servicios de clubes nocturnos de hasta 500.000 dólares por noche, bolsos de lujo, relojes valorados entre 100.000 y 500.000 dólares, ropa de diseñador, casas de alquiler, jets privados, guardias de seguridad y una flota de al menos 28 autos exóticos que oscilaban entre 100.000 y 3,8 millones de dólares.
Tres acusados adicionales revelados
Con la declaración de culpabilidad de Tangeman, los fiscales han revelado los cargos contra tres acusados más. La Segunda Acusación Reemplazante muestra que la investigación está en curso. Las autoridades no han revelado si se ha recuperado parte del Bitcoin robado o si se solicitará la restitución.
SE Enterprise se basó en la ingeniería social en lugar de en sofisticadas técnicas de piratería informática. Las operaciones del grupo se originaron a partir de amistades en línea, pero los fondos robados financiaron compras de alto perfil y llamaron la atención.
Las autoridades dijeron que los gastos extravagantes de los acusados contribuyeron a exponer sus actividades.
Tangeman permanece en libertad a la espera de sentencia.
Las sanciones federales por conspiración RICO y lavado de dinero conllevan importantes penas de prisión. El Departamento de Justicia ha indicado que pueden surgir cargos adicionales a medida que continúa la investigación.
Una conspiración RICO ocurre cuando individuos acuerdan participar en un patrón de actividad criminal o extorsión a través de una “empresa”. Según la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantistas (RICO), los fiscales pueden conectar delitos e individuos separados bajo un solo cargo.
La atención se centra en demostrar un objetivo criminal compartido, no que todos los participantes cometieron todos los actos.