El gobierno de EE. UU. busca el control de una cuenta criptográfica vinculada a Sam Bankman-Fried, que supuestamente se utilizó para sobornar a funcionarios chinos antes del colapso de FTX en 2022.
Según un expediente judicial presentado hoy en Nueva York, la cuenta está valorada actualmente en 18,5 millones de dólares. La valoración de la cuenta ha aumentado en casi 10 millones de dólares desde diciembre de 2023 debido al mercado alcista en curso este año.
Los fiscales están intensificando sus esfuerzos para confiscar los activos congelados de Sam Bankman-Friend
Según se informa, la cuenta contiene Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer y Avalanche. El valor de Solana aumentó casi un 300 % el año pasado, lo que contribuyó significativamente al crecimiento de la cuenta.
Los fiscales afirman que la cuenta está vinculada a un soborno de 40 millones de dólares supuestamente autorizado por Sam Bankman-Fried en 2021. Supuestamente inició el soborno para descongelar mil millones de dólares retenidos en criptobolsas chinas por Alameda Research.
Informes del año pasado sobre las acusaciones de soborno de Bankman-Fried. Fuente: NBC
Aunque inicialmente se presentaron cargos de soborno, fueron retirados después de que el jurado condenara inicialmente al ex director ejecutivo de FTX por múltiples cargos de fraude y lavado de dinero.
Sam Bankman-Fried cumple actualmente una condena de 25 años en el Centro Federal de Transferencias de la ciudad de Oklahoma. Recientemente presentó una apelación el 13 de septiembre para revocar sus condenas por fraude y conspiración.
La saga FTX continúa desarrollándose
Las consecuencias del colapso de FTX continúan manifestándose incluso después de dos años. La bolsa ha estado buscando activamente la recuperación de activos para pagar a clientes y acreedores.
Más recientemente, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, recibió una sentencia de dos años por su papel en el escándalo. Su cooperación en el procesamiento de Sam Bankman-Fried dio lugar a una sentencia reducida.
Mientras tanto, FTX ha iniciado múltiples demandas para intensificar los esfuerzos de recuperación de fondos. La empresa demandó recientemente a Binance y a su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, solicitando 1.800 millones de dólares. Alameda Research también ha demandado al fundador de Waves, Aleksandr Ivanov,
El mes pasado, FTX presentó una demanda separada contra KuCoin por 50 millones de dólares en activos bloqueados. Otros casos tienen como objetivo donaciones políticas y figuras destacadas, incluido Anthony Scaramucci.
Hasta la fecha, la bolsa en quiebra ha iniciado más de 20 demandas destinadas a recuperar fondos para reembolsar a los acreedores.
