Andreas Szakacs, cofundador de OmegaPro, presuntamente una estafa relacionada con criptomonedas, fue arrestado en Turquía en julio, informaron los medios turcos.
Las autoridades turcas confiscaron carteras frías y computadoras y rastrearon 160 millones de dólares en movimientos de criptomonedas, según los informes.
Andreas Szakacs, cofundador de OmegaPro, fue arrestado en Turquía en julio por su participación en la compañía que presuntamente estafó a inversionistas por 4 mil millones de dólares en un esquema Ponzi de criptomonedas, informaron los medios turcos el jueves.
Szakacs, un sueco, cambió su nombre a Emre Avci después de convertirse en ciudadano del país, dijo Turkey Today. Rechazó las acusaciones y dijo que trabajaba en finanzas y marketing, según el diario BirGün de Estambul.
Según Behindmlm.com, la gendarmería confiscó ordenadores y 32 carteras frías. Si bien Szakacs no proporcionó contraseñas para los dispositivos, las autoridades turcas pudieron rastrear 160 millones de dólares en movimientos de criptomonedas, dijo BirGün.
Según se informa, OmegaPro colapsó a finales de 2022, aproximadamente cuando el imperio criptográfico FTX colapsó. Antes de eso, países como Francia, Bélgica, España y Argentina enviaron advertencias de fraude regulatorio sobre la empresa, informó Behindmlm.com en ese momento. OmegaPro no estaba dirigido a clientes estadounidenses, afirmó.
El arresto se produjo tras un aviso del 28 de junio de un informante anónimo.
Un ciudadano holandés, Abdul Ghaffar Mohaghegh, dio una declaración a la gendarmería diciendo que había perdido 7 millones de dólares en el plan y afirmó tener poderes de 3.000 de los inversores afectados que en conjunto habían perdido 103 millones de dólares.
Según Turkey Today, Szakacs fue arrestado el 9 de julio después de que se llevaran a cabo redadas en dos villas en Beykoz, Estambul. BirGün dijo que el arresto por “fraude mediante el uso de sistemas de información, bancos o instituciones de crédito como herramienta” se produjo el 10 de julio.
Leer más: Turquía lleva el proyecto de ley de criptomonedas al Parlamento con el objetivo de llevar las licencias de criptomonedas al paísCORRECCIÓN (22 de agosto, 15:20 UTC): Corrige la cifra del titular a 4.000 millones de dólares