La firma de inversión criptográfica Unicoin se está preparando para un choque de la sala del tribunal con el primer policía de Wall Street, ya que la Comisión de Bolsa y Valores ha señalado planes para seguir adelante con su búsqueda de la compañía con sede en Miami, Descifrar ha aprendido.
Según el cofundador Alex Konanykhin, la División de Control de la SEC dio a Unicoin hasta el 18 de abril para celebrar conversaciones sobre el acuerdo sobre las acusaciones de que la compañía violó a sabiendas tanto el registro como las disposiciones antifraude de la ley de valores federales.
Esa fecha límite ya ha pasado, y Konanykhin dice que no tiene intención de establecerse, prometiendo luchar contra los reclamos en la corte.
“Tengo la intención de ganar este caso en la sala del tribunal”, dijo Descifrar en una entrevista. “Creo que es grotesco que la compañía criptográfica más compatible en los Estados Unidos sigue siendo la única perseguida por la SEC”.
Konanykhin, quien dice que la compañía ha sido informar divulgaciones financieras a la SEC durante más de tres años, tampoco ha descartado la demanda preventiva de la agencia por lo que él llama “daños masivos, multimillonario” a los accionistas y negocios de Unicoin.
Un portavoz de la SEC declinó hacer comentarios.
La búsqueda de Unicoin de la SEC se produce cuando la agencia, bajo el nuevo liderazgo republicano, ha rescindido varias acciones de cumplimiento presentadas por el ex presidente de la SEC, Gary Gensler, contra compañías criptográficas de alto perfil, como Coinbase, Ripple, Kraken y Consensys, en presuntas violaciones de valores no registradas. La nueva administración Trump amigable con la criptografía se ha comprometido a poner fin a la llamada guerra a la criptografía de la administración Biden y ha ordenado al Congreso que elabore legislación que cree estándares de cumplimiento para compañías e inversores criptográficos.
Sin embargo, Unicoin se enfrenta a un conjunto de acusaciones más amplio y potencialmente más grave que incluyen violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores y la Ley de Intercambio. El liderazgo de la SEC bajo el presidente interino Mark Uyeda tiene en reciente declaraciones públicas señaló su intención de continuar persiguiendo casos que involucran fraude.
Según un aviso de Wells enviado en diciembre, la agencia afirma que Unicoin regaló el token nativo de la empresa, UNIC, a través de drogas aéreas sin verificar primero el estado acreditado por los inversores de los destinatarios. Dice que tergiversó a los tokens como “respaldados por activos” y “que cumplen con la SEC”, al tiempo que reclamó a la empresa cifras de ventas de tokens inflados, y afirmó falsamente poseer o controlar bienes raíces en múltiples países.
La agencia también dice que Konanykhin revendió incorrectamente los valores restringidos sin cumplir con los requisitos de exención.
Konanykhin, quien niega con vehemencia las afirmaciones, insiste en que el caso tiene menos que ver con la ley y más con la resistencia interna en la SEC a un clima regulatorio cambiante bajo la administración Trump. Él dice que el impulso para penalizar a Unicoin está siendo impulsado por los retrasos del personal de los días de Gensler, decidido a cementar al menos algunas ganancias de la aplicación en medio de la reversión masiva de los litigios criptográficos. Específicamente, Konanykhin identificó a un subdirector en la División de Cumplimiento, Brad Ney, un empleado de 10 años de la SEC, que ha liderado la investigación de la agencia sobre UniCoin.
“No creo que esto refleje las opiniones del nuevo liderazgo de la SEC”, dijo. “Esto está siendo impulsado por funcionarios deshonestos que quedan de la administración Gensler que están tratando de cubrirse intimidándonos en una falsa admisión de culpa”.
La entrevista con Descifrar Fue la primera vez que Konanykhin se ha hablado desde que la firma decidió renunciar a las conversaciones de liquidación con la división de aplicación.
Unicoin solicitó recientemente un cara a cara con la Fuerza de Tarea Crypto, que ha celebrado reuniones con más de sesenta empresas criptográficas desde febrero, pero aún no ha tenido noticias.
